Результаты внеочередного общего собрания акционеров

ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, провела внеочередное общее собрание акционеров в среду 15 апреля 2020 года в 11.00 по кипрскому времени в городе Никосия, Кипр, ул. Агиас Еленис, 36, Галаксис Билдинг, блок B, 6 этаж, офис 602, 1061 (36 Agias Elenis str., Galaxias Building, Block B, 6th floor, office 602, 1061, Nicosia).

Все вопросы были предложены в форме специальных резолюций и были приняты необходимым большинством голосов:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ:

Совет директоров настоящим уполномочен по своему усмотрению в течение двенадцати месяцев с момента принятия настоящей специальной резолюции до 14 апреля 2021 года приобретать глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Компании («ГДР»), при соблюдении условий, изложенных ниже, и положений разделов 57A-57F главы 113 Закона о компаниях («Закон»):

• максимальное количество ГДР (при этом каждая ГДР представляет одну обыкновенную акцию Компании), которое может быть приобретено и находиться во владении Компании или от ее имени, не должно превышать 10 процентов от выпущенного капитала Компании;
• продолжительность периода, в течение которого выкупленные ГДР могут находиться во владении Компанией, не может превышать двух лет;
• минимальная цена приобретения ГДР составляет 0,00005 фунтов стерлингов за ГДР (либо эквивалент в долларах США или рублях на момент покупки);
• максимальная цена приобретения ГДР не может превышать более чем на 5 процентов среднюю рыночную цену приобретения ГДР Компании в течение последних пяти биржевых сессий (на Лондонской фондовой бирже или Московской бирже), непосредственно предшествующих дню приобретения ГДР;
• оплата приобретаемых Компанией ГДР осуществляется из полученной и нераспределенной прибыли Компании; и
• приобретение ГДР (включая ранее приобретенные и находящиеся во владении Компании или от ее имени) не должно приводить к уменьшению чистых активов Компании ниже суммы выпущенного капитала и резервов, которые не могут быть распределены в соответствии с Законом или Уставом, согласно разделу 169A Закона.

Обратный выкуп осуществляется в соответствии с Уставом Компании, и Совет директоров настоящим уполномочен принимать решения относительно программы обратного выкупа ГДР Компании и в конечном итоге приступить к ее выполнению по своему усмотрению, но строго в рамках данной резолюции, а также принимать все требуемые меры для осуществления обратного выкупа, в том числе заключение соглашений с третьими сторонами, которые Совет директоров сочтет необходимыми.

Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: https://www.etalongroup.com/news/.