Группа «Эталон» объявляет о результатах заседания Совета директоров

ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о результатах прошедшего 17 июля 2020 года в Москве заседания Совета директоров.  

Дивиденды

Совет директоров рекомендовал выплату Компанией финальных дивидендов по итогам 2019 года в размере 12 рублей на акцию/ГДР в соответствии с дивидендной политикой Группы «Эталон». В случае одобрения Годовым общим собранием акционеров, выплата финальных дивидендов будет произведена до конца 2020 года. Точная дата выплаты, а также дата закрытия реестра для получения дивидендов будут определены в рамках сообщения о созыве Годового общего собрания акционеров.

Прочие решения

С целью повышения качества взаимодействия Группы «Эталон» с ее акционерами и раскрытия информации Совет директоров принял решение о преобразовании Комитета по раскрытию информации в Комитет по взаимодействию с инвесторами и раскрытию информации.

Основными задачами нового комитета станут выработка единой стратегии в области взаимодействия с инвесторами и раскрытия информации, обеспечение эффективной обратной связи между инвестиционным сообществом и Советом директоров, а также дальнейшее повышение привлекательности ценных бумаг Группы «Эталон».

Директор по корпоративным инвестициям Группы «Эталон» Петр Крючков продолжит исполнять роль Председателя обновленного комитета. Кроме него в состав Комитета по взаимодействию с инвесторами и раскрытию информации войдет независимый неисполнительный директор Группы «Эталон» Денис Винокуров.

Совет директоров утвердил новую редакцию Положения о вознаграждении членов Совета директоров. В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления в рамках обновленного Положения вознаграждение за работу в Совете директоров и комитетах будут получать лишь независимые неисполнительные директора. Исполнительные директора, сотрудники компаний Группы «Эталон», а также представители АФК «Система» не будут получать вознаграждение за работу в Совете директоров и его комитетах.

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Сергей Егоров заявил:

«С учетом того, что операционные и финансовые показатели Группа «Эталон» остаются устойчивыми, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Совет директоров рад сообщить о рекомендуемом размере дивидендов, равном 12 рублям на акцию, в соответствии с обновленной в начале 2020 года дивидендной политикой Компании. Сегодняшнее решение в отношении дивидендных выплат свидетельствует о возможности Группы «Эталон» выполнять данные инвесторам обещания даже в условиях сложной макроэкономической ситуации.

Помимо выплаты дивидендов на ожидаемом инвесторами Группы «Эталон» уровне, Совет директоров считает дальнейшее повышение качества коммуникаций с инвестиционным сообществом приоритетной задачей. Поэтому мы приняли решение о создании Комитета по связям с инвесторами и раскрытию информации. Расширенные полномочия и обновленный состав комитета помогут Группе «Эталон» выработать эффективный и согласованный подход в области внешних коммуникаций.

Наконец, мы утвердили новую политику в области вознаграждения членов Совета директоров. Теперь только независимые неисполнительные директора будут получать вознаграждение за участие в Совете директоров. Такое изменение в политике вознаграждения членов Совета директоров соответствует нашему общему подходу по сокращению расходов, а также лучшим практикам корпоративного управления».

Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу:
https://www.etalongroup.com/news/.